汇丰控股监督人向检方举报华为可疑交易
作为与华为有业务往来的几家银行之一的汇丰控股正配合调查人员，不过该行不是华为调查的目标。 图片来源：JOHANNES EISELE/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES
知情人士透露，汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC, HSBC, 简称：汇丰控股)一位联邦任命的监督人向寻求引渡华为技术有限公司(Huawei Technologies Co., 简称：华为)首席财务长的检察官举报该公司的账户存在可疑交易。
知情人士称，一位负责评估汇丰控股近几年反洗钱和制裁控制举措的监督人向纽约东区联邦检察官提供了有关华为交易的信息。
应美国要求，加拿大当局12月1日在温哥华逮捕了华为首席财务长孟晚舟，理由是她涉嫌违反伊朗制裁规定。这是华盛顿方面打击这家技术巨头的最新举措。《华尔街日报》(The Wall Street Journal)之前报道，美国正寻求引渡孟晚舟，以让她在东区的联邦法院出庭。
一些知情人士称，作为与华为有业务往来的几家银行之一的汇丰控股正配合调查人员，不过该行不是华为调查案的目标。根据2012年与美国检方达成的协议，直到近期，该行的反洗钱和制裁违规管控一直受到正式监督。
《华尔街日报》4月份报道，美国司法部对华为在伊朗的业务往来发起刑事调查，在此之前，美国商务部和财政部外国资产管制办公室(Office of Foreign Assets Control)就制裁相关问题向华为发出了行政传票。
孟晚舟被捕扰动了全球市场。美国股市周四一度大幅下挫，因投资者担心这一事件可能令全球两大经济体之间的关系再度变得紧张。美国和中国此前刚刚达成贸易战停火协议。
2012年，汇丰同意支付19亿美元，达成五年暂缓起诉协议，该案中的指控包括该公司未能发现通过旗下美国业务进行的至少8.81亿美元毒品走私收入相关洗钱活动，及隐瞒与伊朗、利比亚和苏丹的交易以规避美国制裁。
作为协议的一部分，汇丰被要求聘请顾问公司Exiger监督其改善管控措施，以发现可疑活动。Exiger向美国司法部汇报情况。
银行信息被用于政府调查并不少见。汇丰的暂缓起诉协议去年底解除，该行被判定已充分改善系统以防范金融罪犯。
Rachel Louise Ensign
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